Мосгорсуд признал законным арест константина пономарева. Шведы взяли реванш за Полтаву Загорский максим геннадьевич адвокат задержан

Недавний арест экс-аудитора и предпринимателя Константина Пономарева, долгие годы преследовавшего судебными исками крупные международные и российские компании, повод вспомнить о деятельности данного гражданина, получившего миллиарды путем манипуляций с дизель-генераторами, о которых не раз рассказывали СМИ. Предприниматель неоднократно использовал в своих целях одну и ту же схему: не без помощи различных подставных лиц он раз за разом фактически инициировал судебные разбирательства в отношении себя самого, "устанавливая" нужные ему факты и обстоятельства. Пономаревым многократно инициировались тонко срежиссированные судебные разбирательства и проверки в правоохранительных органах, в которых были задействованы только подконтрольные ему участники, а те, на кого он не мог повлиять, отсекались. И последние, а это и ИКЕА, и ФНС, и "Кубаньэнерго", узнавали о реализованных сценариях только постфактум. И разве не удивительно, что арест "дизельного махинатора" состоялся только теперь?

В начале июня в судьбе Константина Пономарева, известного широкой общественности тем, что ИКЕА выплатила ему в 2010 году 25 млрд руб. по внесудебному соглашению, произошел резкий поворот. Девятого числа Пресненский районный суд Москвы заключил гражданина под стражу. Как сообщают СМИ, он обвиняется по шести статьям УК РФ, в том числе и в попытке особо крупного мошенничества с поставкой дизельных генераторов в Крым. В тот же день был арестован и адвокат Пономарева Михаил Загорский - его, в свою очередь, обвиняют "в искусственном создании доказательств, а также в подкупе или принуждении к даче показаний".

Можно сказать, что этот арест первая, по-настоящему серьезная неприятность, случившаяся с Пономаревым. До того он счастливо избегал подобного. К опасной черте махинатор приблизился, пожалуй, лишь раз, когда против него в суде и полиции свидетельствовал на тот момент директор департамента инвестполитики минэкономразвития, а позднее замглавы ведомства Сергей Беляков. Тот самый федеральный чиновник, подразделение которого участвовало в качестве третьей независимой стороны в переговорах между ИКЕА и Пономарева, закончившихся заключением внесудебного соглашения.

Способности Пономарева инициировать против себя и с пользой для себя различные судебные разбирательства и проверки ярко демонстрирует характерный эпизод с закрытием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в 2013 году.

14 июля 2011 года компания "Рукон", принадлежащая Пономареву, подает в Арбитражный суд г. Москвы иск к ИКЕА на 23 млрд руб. (сумма увеличилась за два года разбирательств до 33 млрд руб.). Это несмотря на то, что за 9 месяцев до этого, в ноябре 2010 года, ИКЕА уже выплатила другой компании Пономарева "САЭ" 25 млрд по внесудебному соглашению за отказ от всех требований, касающихся аренды тех самых дизель-генераторов. Но Пономарев поступил хитро - в иске он указывает, что якобы еще до подписания соглашения передал права требования к ИКЕА другой своей компании "Рукон". ИКЕА вынуждена была подать заявление в правоохранительные органы по признакам мошенничества в действиях Пономарева. В рамках доследственной проверки экс-аудитора вызывают в подразделение Главного управления МВД по ЦАО г. Москвы пока что на опрос, но он не может не понимать, что дело пахнет жареным, так и до допроса и уголовного дела недалеко. Надо срочно принимать контрмеры. Пономарев разыгрывает виртуозную схему.

Уже 8 июня 2012 года в химкинскую полицию поступает заявление гражданки Финляндии Минна-Мари Лайне. Она просит проверить своего бизнес-партнера по факту возможного совершения мошенничества и подделки документов по уступке прав требования к ИКЕА по договорам аренды дизель-генераторов. Позже на допросе в полиции Финляндии Лайне призналась, что текст заявления составили Пономарев вместе с юристами общества. Зачем ему это было нужно?

Вероятно, Пономареву было необходимо получить заключение полиции, которое подтверждало бы его правоту. Так как он сам был автором заявления, то он легко мог в тексте подставить под вопрос только те моменты, которые в дальнейшем смог легко подтвердить документами в ходе проверки и умолчать о невыгодных для себя фактах. Это фактически можно понимать как "ложный сигнал" - сотрудники химкинской полиции прилежно проверили изложенные в заявлении факты: опросили экспертов, свидетелей, даже выезжали в другие регионы, но проверяли они только факты, которые указал о своей деятельности сам Пономарев. Такие действия могут попадать под действие статьи 306 УК РФ "Заведомо ложный донос".

Пономарев инициировал судебные разбирательства, "устанавливая" нужные ему факты и обстоятельства

На тот момент по заявлению ИКЕА уже велась доследственная проверка подразделением Главного управления МВД по ЦАО г. Москвы, которая завершилась 28 июня 2012 года возбуждением против Пономарева уголовного дела N 182146 по признакам мошенничества в особо крупном размере. 31 января 2013 года уголовное дело было передано в вышестоящую инстанцию - Главное управление МВД по Центральному федеральному округу. Оттуда неоднократно запрашивали у химкинской полиции материалы их проверки, и после многочисленных проволочек типа "не можем вам передать материалы, т.к. они направлены в областное МВД" - 24 июля 2013 года проверка в Химках была отменена, а материалы были приобщены к уголовному делу.

Буквально через месяц часть обстоятельств, которые исследуются в рамках уголовного дела против Пономарева, были рассмотрены уже в рамках гражданского спора. 8 августа 2013 г. столичный арбитраж отказал Пономареву в иске к ИКЕА на 33 миллиарда рублей, указав, что после заключения соглашения об урегулировании споров между ИКЕА и компанией Пономарева "САЭ" и выплаты Пономареву 25 млрд руб. все старые претензии и требования, касающиеся аренды дизель-генераторов, были прекращены. Более того, суд пришел к выводу, что после истечения срока выгодного для него договора аренды Пономарев в 2009 - 2010 годы сам уклонился от вывоза дизель-генераторов и, следовательно, аренды за этот период быть не может.

Пономарев обжалует решение суда. Назначается дата рассмотрения жалобы - 30 октября 2013-го. По законодательству до рассмотрения жалобы судебное решение не вступает в законную силу. Пономарев понимает: сроки поджимают, если его жалоба будет отклонена, вступившее в законную силу решение арбитража станет сильнейшим аргументом против него в уголовном деле. Как можно закрыть уголовное дело?

В середине сентября 2013 года последовала проверка прокуратуры, вероятно, по жалобе Пономарева. Но прокуратура могла не знать, что расследование подмосковной полиции проводилось по заявлению, составленному Пономаревым вместе с юристами общества, и акценты в заявлении расставлены самим Пономаревым, а следовательно, результаты расследования отвечают интересам Пономарева.

17 октября 2013 года - за две недели до рассмотрения жалобы Пономарева в арбитраже Генпрокуратура закрывает уголовное дело. Как удалось Пономареву таким хитрым образом обвести надзорный орган вокруг пальца? Надо отдать должное режиссеру схемы: он грамотно рассчитал время подачи обращений в Химки и Генпрокуратуру, сумел направить расследование в нужную ему сторону.

Мотивация "генераторного короля" понятна: с помощью своих знакомых создать внешнюю видимость законности своей правовой позиции, отбирая нужные документы, подавая необходимые жалобы, инициировать необходимые проверки, а стороны, против которых затевается интрига, узнают обо всем в последнюю очередь.

Рассмотрим другие примеры, о которых рассказывали СМИ. В мае 2015 года Пономарев опять прогремел на всю страну - на этот раз Следственный комитет возбудил против него два уголовных дела, по факту крупнейшей в современной российской истории неуплаты налогов на общую сумму 8,8 млрд рублей, неуплаченных с тех самых полученных от ИКЕА 25 млрд рублей. Однако уже через две недели оба дела были закрыты. Мотивируя свое решение, первый зампрокурора Москвы А. Козлов сослался на ранее вынесенный вердикт мирового судьи участка N 210 города Раменское Наталии Богуновой. По своему статусу не уполномоченная рассматривать сколько-нибудь значимые дела судья тем не менее пришла "к выводу об отсутствии у Пономарева в 2010 - 2013 гг. налогооблагаемого дохода" и, по данным СМИ, фактически избавила гражданина от претензий со стороны Федеральной налоговой службы.

Сейчас уже известно, как именно это было достигнуто. По всей вероятности, вступила в силу уже опробованная схема - инициировать иск против себя. Некий Исаев, помощник Пономарева по юридическим вопросам, заявил, что Пономарев оклеветал его, причем при свидетеле Власенко, дело было за ужином в кафе "Ми-Ля" в Раменском. Вроде бы дело не стоит и выеденного яйца. Но иск был составлен крайне хитро - по мнению Исаева, клевета заключалась в том, что Пономарев публично заявил, что он, Исаев, "бездельничал" вместо того, чтобы "предпринять ряд необходимых действий для установления в судебном порядке отсутствия объекта налогообложения у Пономарева в 2010 - 2012 гг.". Исаев трактовал такое заявление как клевету, порочащую его честь и достоинство. Как писали СМИ, устанавливая факт клеветы, мировой судья заодно пришла к выводу, что Пономарев не должен был платить налоги с 25 млрд руб. Пономарев был признан невиновным в клевете - заодно в тексте вердикта Богунова не признала миллиарды "налогооблагаемым доходом".

А самое интересное было в том, что к рассмотрению скромного дела о клевете не были привлечены ни ИКЕА, ни Федеральная налоговая служба, хотя решались непосредственно касающиеся их вопросы. Компания и ФНС узнали о решении Богуновой с заметным опозданием и потратили немало времени и усилий, чтобы изменить вердикт. Это заняло два года, но в итоге Раменский городской суд последовательно отменил все решения Богуновой, исключив из них выводы "относительно взаимоотношений между ИКЕА и Пономаревым и исполнения Пономаревым своих налоговых обязательств".

Как сообщают СМИ, сейчас Пономареву и его адвокату Загорскому вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за $20 тыс. и Власенко как обвиняемого за $50 тыс.

"Любому грамотному юристу было очевидно, что процесс срежиссирован, такие манипуляции попадают под целый ряд статей УК РФ. Мы добились признания тех актов незаконными, но прямых доказательств сговора у нас не было. Считаем, что раз было возбуждено дело, то правоохранительным органам удалось такие доказательства получить", - пояснил Сергей Михайлов, представляющий ИКЕА в судах.

Аналогичную схему Пономарев пытался использовать против крупнейшего поставщика электроэнергии юга России госкомпании "Кубаньэнерго". Весной 2016 года Пономарев подал в суд на компанию "Стар Энерго" с требованием вернуть ему дизель-генераторы, которые он передал компании для хранения. Эта компания была подконтрольна Пономареву, ведь 60% компании владела Вера Ершова, его секретарь и помощница. По ходатайствам "Стар Энерго" и Пономарева в качестве соответчика была привлечена госкомпания "Кубаньэнерго". Пономарев сначала сумел убедить Краснинский районный суд Смоленской области, что у него через цепочку компаний установились договорные отношения с "Кубаньэнерго", а затем подал иск к госкомпании на общую сумму 5,5 млрд рублей. "Кубаньэнерго" утверждала, что у нее не было и не могло быть договорных отношений с Пономаревым или "Стар Энерго". Госкомпания занимается только передачей электроэнергии и просто по закону не имеет права производить электроэнергию с генераторами или без них. Но аргументы компании не были услышаны в суде, пока дело не дошло до высшей инстанции. И тут в хитросплетение схем Пономарева вмешался Следственный комитет, который возбудил по этому эпизоду уголовное дело по признакам покушения на мошенничество.

Удивительно в этой истории только одно, почему гражданин, настолько ловко инициирующий против самого себя судебные преследования и проверки правоохранительных органов и запутавший такое большое количество ведомств и судов, оказался за решеткой только сейчас.

Константин Пономарев приобрел известность благодаря своим многочисленным тяжбам с крупными иностранными и российскими компаниями. В июне 2017 года он был арестован , ему инкриминируются сразу несколько статей Уголовного кодекса: покушение на мошенничество в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, заведомо ложный донос и ложные показания.

ПО ТЕМЕ

Тогда следователи провели серию обысков, в том числе и в квартире самого Пономарева, законность которых и пытаются оспорить адвокаты бизнесмена. Нанятые Пономаревым юристы настаивают, что следственные действия происходили не в жилом помещении, а в офисе адвоката Павла Казареза, который работал в момент обыска за своим столом.

Этот юрист действительно сотрудничает с Пономаревым: он представлял его интересы в спорах с ИКЕА, компанией "Главстрой-СПб" Олега Дерипаски и "Кубаньэнерго" . Последняя структура отбилась от юридических атак бизнесмена и даже обратила внимание правоохранительных органов на некую мошенническую схему, которую придумал Пономарев.

В истории его противостояния с энергетиками был зафиксирован случай фиктивного документооборота. Не исключено, что то же самое происходит и сейчас. Сторона Пономарева строит свою жалобу на статье Уголовно-процессуального кодекса "Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката". Однако факты это не очень подтверждают.

Если верить выписке из домовой книги и данным Росреестра, квартира находилась в частной собственности Пономарева и никаких зарегистрированных обременений, например, аренды, на момент обыска не было. Не было и обозначений, свидетельствующих о нахождении в квартире адвокатской конторы. Управляющая компания получала оплату за жилищно-коммунальные услуги от Пономарева как за обычную квартиру.

Но юристы утверждают, что у них есть краткосрочный, а значит нерегистрируемый договор аренды между обвиняемым и его адвокатом Казарезом, решившим поработать дома у клиента. Такой процессуальный трюк позволяет оспаривать законность проведения обыска, выводов следствия и основания для приговора.

Адвокаты Константина Пономарева не впервые помогают ему вне стен арбитражных судов. К примеру, Максим Загорский, по версии следствия, участвовал в подкупе двух свидетелей, чьи показания затем Пономарев использовал в споре с ИКЕА , пишет портал "Право.ру" . К слову сказать, Загорский, как и его подзащитный, сейчас находится в СИЗО под арестом.

Стоит отметить, что часть большой стратегии Пономарева для процессуальных коллизий – смена места жительства. Например, основным аргументом бизнесмена в споре с налоговыми органами было проведение проверки и доначисление НДФЛ и штрафов на сумму более четырех миллиардов рублей не тем территориальным подразделением ФНС, потому что еще до начала проверки Пономарев перерегистрировался из столицы в Московскую область. Правда, паспортистка почему-то отправила соответствующие сведения с опозданием почти на год.

Пресненский районный суд Москвы арестовал бизнесмена Константина Пономарева, несколько лет судившегося с компанией «ИКЕА Мос». Об этом сообщает «РИА Новости».

Пономареву назначили арест до 6 августа. Ему вменяют в вину мошенничество, уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199), заведомо ложный донос (ч. 3 ст. 306), ложные показания (ч. 1 ст. 307), подкуп свидетеля (ч. 1 ст. 309), организацию подкупа (ч. 1 ст. 309) и попытку мошенничества (ч. 4 ст. 159). Свою вину он не признал.

Бизнесмена обвинили в попытке мошенничества с поставкой 71 дизель-генераторной установки (ДГУ) в Крым, уточняет ТАСС. Кроме того, Пономарев задолжал налоговой службе более 4,7 миллиардов рублей.

По версии следствия, обвиняемый знал, что Минэнерго разработало меры по организации бесперебойного электроснабжения в Крыму. Министерство планировало передать «Кубаньэнерго» несколько десятков ДГУ. Из них 71 установка принадлежала Пономареву. Бизнесмен, по информации следствия, подписал фиктивные документы и так запустил цепочку передачи ДГУ. Сначала установки передавались к «Стар Энерго», затем — к «НТТ — Конструкции» — аффилированными с Пономаревым юрлицами. В документах бизнесмен указал, что генераторы нельзя передавать в субаренду без согласования с ним.

После чего Пономарев подал иск о возврате 71 генератора в суд. «Введенный в заблуждение суд» удовлетворил его иск и обязал «Кубаньэнерго» вернуть установки в течение пяти месяцев, цитирует ТАСС материалы дела. Затем бизнесмен в следующем иске потребовал взыскать с компании 4,2 миллиарда рублей за использование принадлежащих ему ДГУ без его согласия. Выиграть иск ему не удалось, так как суд вернул ему требование «в связи с пресечением его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов».

Кроме того, суд указывает, что Пономарев в 2014 году вместе с адвокатом Максимом Загорским подделал доказательства клеветы в его адрес со стороны «ИКЕА Мос», с которой у бизнесмена шел корпоративный спор из-за аренды генераторов для гипермаркетов IKEA в Петербурге. Следствие считает, что адвокат заплатил 20 тысяч долларов человеку, который выступил в роли свидетеля клеветы, и еще 50 тысяч долларов «клеветнику».

Пономарев также является одним из ключевых свидетелей по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, о причастности которого к налоговым преступлениям он заявил в своих показаниях. По версии следствия, Браудер вместе с юристом фонда Сергеем Магнитским организовали криминальную схему обхода законодательных ограничений. В результате их махинаций Россия недополучила в бюджет более 520 миллионов рублей, считает следствие.

Пресненский суд Москвы продлил срок ареста предпринимателя Константина Пономарева, получившего широкую известность благодаря судебным тяжбам с шведской компанией IKEA

Бизнесмен обвиняется в неуплате налогов, заведомо ложном доносе и покушении на мошенничество в отношении подконтрольного «Россетям» ПАО «Кубаньэнерго», к которому, по версии следствия, предприниматель подал сомнительный иск на 5,3 млрд руб., который был удовлетворен.

Перед началом заседания у здания Пресненского суда Москвы собрались сторонники Константина Пономарева с плакатами «Свободу патриоту!». А заседание началось с того, что господин Пономарев попросил председательствующую Марию Кудряшову предоставить ему час на ознакомление с документами. Та предоставила лишь десять минут. После этого представитель ГСУ СКР по Москве обосновал ходатайство следствия о продлении срока ареста бизнесмена на три месяца. Следователь утверждал, что, выйдя на свободу, господин Пономарев может скрыться, и напомнил, что в июне предприниматель уже приобретал билеты в Тиват. Представитель следствия также сказал, что господин Пономарев может уничтожить доказательства по делу, пояснив: из имеющейся в деле справки ФСБ следует, что бизнесмен и его подельник, адвокат Максим Загорский обсуждали документы, которые затем вошли в материалы дела. Кроме того, представитель СКР упомянул о большом объеме предстоящих следственных действий и возможном давлении на свидетелей со стороны обвиняемого.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Андрей Смецкой заявил, что в деле нет необходимых данных о личности подследственного, что не позволяет считать доводы следствия объективными. Защитник попросил приобщить к делу письмо правительства самопровозглашенной ЛНР о том, что предоставленные господином Пономаревым дизель-генераторы позволили в критической ситуации двое суток обеспечивать энергией больницы Луганска, что спасло жизни более 200 человек. Кроме того, адвокат просил приобщить множество благодарностей, а также документ о награждении бизнесмена орденом преподобного Серафима Саровского 2-й степени. Ходатайство было отклонено, поскольку документы, по мнению суда, не были оформлены надлежащим образом.

Константин Пономарев не смог убедить суд отпустить его под залог

Адвокат Смецкой потребовал отклонить ходатайство следствия о продлении ареста как необоснованное. По его словам, о предстоящей поездке в Черногорию бизнесмен письменно уведомил следствие за месяц. Мало того, сказал защитник, когда они с клиентом хотели передать следователю загранпаспорт подследственного, последовал отказ его принять. Адвокат также отметил, что срок давности по статье УК о ложном доносе давно истек, а обвинение в неуплате налогов должно быть снято, поскольку предприниматель вовремя подал спецдекларацию в соответствии с условиями налоговой амнистии. Обвинение в мошенничестве господин Смецкой также назвал надуманным. «В Киеве потирают руки»,- сказал адвокат, напомнив, что генераторы господина Пономарева были поставлены в Крым после его воссоединения с Россией. Господин Смецкой предложил для его клиента домашний арест.

Константин Пономарев напомнил, что иск к «Кубаньэнерго» им был подан лишь после того, как в Крым был протянут постоянный кабель, и что сомнительные сделки по передаче поставленных им генераторов (что привело к резкому росту арендной платы за них) осуществляли сторонние организации. Бизнесмен раскритиковал все предъявленные ему обвинения, отчасти повторив доводы своего защитника, и предложил назначить ему домашний арест, либо выпустить его под залог в 120 млн руб. «Эта сумма вдвое больше, чем самая большая сумма залога, известная мне по уголовным делам»,- сказал он. Предприниматель заявил, что его уголовное преследование имеет целью помешать ему и адвокату Загорскому участвовать в арбитражных разбирательствах.

Однако суд доводы обвиняемого и его защиты не убедили, и ходатайство следствия о продлении срока ареста Константина Пономарева было удовлетворено.

Владислав Трифонов

«РАПСИ» , 29.08.17 , «Адвокат бизнесмена Пономарева останется под домашним арестом»

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под домашним арестом в отношении адвоката бизнесмена Константина Пономарева Максима Загорского, обвиняемого в подкупе свидетелей и заведомо ложном доносе, сообщили РАПСИ во вторник в пресс-службе суда.

Максим Загорский останется под домашним арестом

Ранее Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, продлив срок содержания под стражей Пономареву и срок домашнего ареста Загорскому до 6 сентября.

Пономарев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 199 (уклонение от уплаты налогов), 306 (заведомо ложный донос), 307 (заведомо ложные показание, заключение эксперта) и 309 (подкуп или принуждение к даче показаний) Уголовного кодекса (УК) РФ.

По данным адвоката Андрея Смецкого, следствие вменяет бизнесмену обращение в Краснинский районный суд Смоленской области с исковым заявлением «в целях корыстного обогащения». «Факт использования Пономаревым права, предоставленного Конституцией на обращение в суд, следователь посчитал мошенничеством! Особого внимания заслуживает тот факт, что Пономарев был задержан за двое суток до рассмотрения гражданского дела в Верховном суде, а у его адвоката были изъяты все документы, необходимые для участия и представительства в суде», - указывает адвокат.

Что касается обвинения в неуплате налогов, то, по данным защитника, установлен факт наличия в отношении Пономарева неотмененного постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по тому же обвинению. Также, по мнению адвоката, истек срок давности по преступлениям против правосудия.

Представитель Пономарева в ряде гражданских процессов, адвокат Павел Казарез считает, что возбуждение дела может быть связано с конфликтом вокруг выплат за аренду генераторов, предоставленных предпринимателем для энергоснабжения республики Крым. Ранее сам Пономарев обращался в УФСБ по Смоленской области с просьбой провести проверку по факту исчезновения 7 миллиардов рублей из бюджета, выделенных на компенсацию расходов на мобильную генерацию для полуострова, не дошедших до собственников дизельных генераторов, предоставивших их Крыму, сообщил представитель бизнесмена.

Пономарев известен своей многолетней тяжбой со шведским концерном IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов шведской компании в Санкт-Петербурге. По заявлениям IKEA в отношении него неоднократно возбуждались уголовные дела, которые впоследствии были прекращены за отсутствием события преступления.